北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第三次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第三次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年9月5日召開公司2019年第三次臨時股東大會。現就召開公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月5日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月3日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

黑龙江p62开奖号 捕鱼来了怎样猜龙牌 幸运农场绝招 快乐10分网址 重庆快乐十分电视版 怎么看北京pk10规律 大乐透胆拖投注中奖计算器 2019上半年上证指数走势 分分彩什么玩法能回血 必中36码大包围 重庆时时开奖结果500期 什么火烧赚钱 陕西快乐十分怎么才能赚钱 中国体彩网 湖南哈哈麻将 幸运飞艇必中免费安卓版 3d开奖组六中奖